PDI realizó operación Rey Midas sobre el contrabando de oro: Hubo diligencias en Andacollo

Detectives de la Brigada de Lavados de Activos en conjunto con la Fiscalía de Pudahuel llevaron a cabo una investigación de casi dos años por los delitos de Lavado de Activos, Contrabando de oro, Asociación Ilícita, Delitos Tributarios, Fraude Aduanero, Infracción a la Ley de Armas y Ley de Drogas, en donde lograron detener a 35 personas en diferente regiones del país.

Las 35 personas detenidas forman parte de esta organización criminal, que realiza la adquisición de oro ilícito de Contrabando y/o extracción ilegal desde Perú y Bolivia, para su posterior exportación hacia Suiza y Dubai-EAU, mediante un complejo mecanismo de blanqueo del metal, con diversas empresas de papel, pantalla y fachada, sumado a la utilización de “Facturas Ideológicamente Falsas”.

Dichas exportaciones, desde el año 2018 a la fecha, han alcanzado un total de 600 kilos de oro ilícito exportado, por un valor total de CLP $21.000.000.000. De igual forma, estas exportaciones le han permitido a la organización criminal la obtención fraudulenta y retribución por parte del Fisco, del IVA Exportador, por un total de CLP $3.105.000.000.

Por otra parte, esta organización criminal ha obtenido desde al menos el año 2017 en adelante, ganancias ilícitas millonarias mediante la perpetración de los diversos delitos bases, realizando inversiones en diversos activos, los cuales han alcanzado un monto total de $7.000.000.000, utilizando diversos mecanismos para el blanqueo de capitales, destacando la utilización de cinco casas de cambio.

La Operación Rey Midas: Cartel del oro, se llevó a cabo en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Ñuble, e hizo entrada y registro de 57 inmuebles. En nuestra región se efectuó en Andacollo, Coquimbo y La Serena donde se formalizó investigación y los involucrados fueron apercibidos con medidas cautelares.

PATRIMONIO INCAUTADO: CLP $11.515.000.000
ESPECIES:

• 68,6 KG DE ORO, EQUIVALENTE A CLP $4.150.000.000
• 2 KG DE PLATINO, EQUIVALENTE A CLP $100.000.000
• 13 kg DE PLATA , EQUIVALENTE A $10.000.000
• 10 KG DE BRONCE, EQUIVALENTE A$5.000.000
• 60 MONEDAS DE ORO, EQUIVALENTE A CLP $60.000.000
• 7 INMUEBLES, EQUIVALENTES A CLP $1.000.000.000
• 22 VEHICULOS MOTORIZADOS, EQUIVALENTES A $400.000.000
• 1 VELERO, EQUIVALENTE A CLP $100.000.000
• CONGELAMIENTO A 30 CUENTAS BANCARIAS CLP $1.500.000.000
• VALE VISTA DEPARTAMENTO POR CLP $290.000.000
• DINERO EN EFECTIVO CHILENO POR $500.000.000
• DINERO EXTRANJERO POR CLP$500.000.000
• ESPECIES RELACIONADAS CON LA MINERIA Y OTRAS, AVALUADAS EN CLP$1.000.000.000.
• 6 ARMAS Y MUNICIÓN
• 40.000 UNIDADES DE MATERIALES EXPLOSIVOS, AVALUADOS EN $2.400.000.000